Криминальная семья Фиглиомани

Девять высокопоставленных членов преступной семьи Фиглиомени были арестованы по обвинению в мошенничестве с канадским правительством, но не раньше, чем они успешно отмыли более 70 миллионов долларов. 18-месячное расследование проекта Sindacato, проведенное региональным бюро полиции по борьбе с организованной преступностью и разведкой штата Йорк, положило конец сложной инфраструктуре по отмыванию денег, которая включала легальный бизнес и азартные игры в казино.

46-летний Джакомо Кассано все еще на свободе

Когда глава организации Анджело Фиглиомени находится в заключении, региональная полиция Йорка завершила самое крупное расследование организованной преступности в истории штата, создав серьезное дело, основанное почти исключительно на прослушках и записях операторов казино Онтарио.

Вся схема действовала в течение примерно 5 лет и закончилась серией арестов в Онтарио и Калабрии. Ключевым фактором, который в конечном итоге привел к гибели семьи Фиглиомени, была их собственная халатность и тот факт, что они действовали в казино в районе Торонто. Провинция Онтарио известна своей круглосуточной моделью полицейского наблюдения за казино, которая, вероятно, будет внедрена в других районах страны. Именно поэтому многие эксперты по организованной преступности были озадачены решением семьи Фиглиомени отмывать часть своего дохода, играя в азартные игры. Помимо казино, организация также установила другие каналы отмывания денег, в том числе благотворительные организации, автосалоны и финансовые компании.

Это интересно:  Статистика азартных игр онлайн - факты и расчеты

Внутренние записи всех операций операторов казино оказали огромную помощь, и детектив-сержант Карл Маттинен (Бюро специальных операций) подтвердил, что след наличных операций был центральной частью дела.

Чакомо Кассано, один из жизненно важных членов преступной организации, в настоящее время скрывается …

Победная серия

Согласно Дет. Сержант Маттинен, подозреваемые установили шаблон, который сохранялся в течение пяти лет. Никакие «соломенные человечки» никогда не использовались в их игровых авантюрах, и только самые надежные участники посещали казино, играя в азартные игры около 30–50 тысяч долларов за ночь. Часть денег будет потеряна (вероятно, чтобы не вызывать подозрений), а остальные будут пролонгированы, а затем объявлены как выигрышные.

Объем транзакций и сама структура привлекли внимание FinTRAC (Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов), который совместно со следователями Канадского налогового агентства обнаружил от 400 до 500 подозрительных банковских счетов.

Если бы не казино, организация могла бы сойти с рук со всей настройкой. Определенные части их механизма отмывания денег были чрезвычайно сложными и умело спланированы. Помимо азартных игр, значительная часть их доходов, полученных незаконным путем, направлялась через благотворительные организации, такие как Rev It Up или финансовые компании, которые по закону не обязаны сообщать о нерегулярных операциях. Полиция подтвердила, что компания по аренде автомобилей Option B Solutions также участвовала, но они не раскрыли фактическую сумму, которая была отмыта через этот конкретный бизнес.

Это интересно:  Что надеть в казино - почему путаница?

Аресты Калабрии
Параллельно с проектом Sindacato полиция Калабрии проводила собственное расследование, в результате которого были арестованы 12 человек, связанных с печально известной калабрийской ндрангхетской мафией. Антонио Никасо, лектор и автор более 30 книг на тему мафии, заявил, что Ндрангета тесно связана с преступными организациями Торонто.

Мощный удар, нанесенный семье Фиглиомени, разрушил саму суть ее деятельности, и Никасо подчеркнул, что конфискация семейных активов будет иметь долгосрочные последствия.

После обыска в 27 домах полиция конфисковала более 20 транспортных средств и около 35 млн. Долл. России. Все предприятия, связанные с членами организации, находятся под следствием, и люди, которые арендуют имущество у подозреваемых, в настоящее время не будут вынуждены покидать свои дома.